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福建火炬电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  董事陈立富先生、独立董事白劭翔先生因公出差,出席5人,未能出席会议;1、 公司在任董事7人。

  上述第1、3项议案关联股东已经进行回避表决,经出席本次会议的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过;第4项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

  3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案?

  (二) 股东大会召开的地点:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室!

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票与网络投票相结合的方式表决,《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。



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